Procedury AML - Pakiet pełny zawiera:
- Procedury AML – Pakiet Podstawowy
- Procedura AML (Anti-money laundering)
- Procedura KYC (Know Your Customer)
- Procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości
- Demo narzędzia do szacowania ryzyka
- Procedury AML – Formularz oceny ryzyka Klienta i Transakcji
- Pełna wersja formularza ceny ryzyka Klienta i Transakcji
- Procedury AML – Formularz oceny ryzyka instytucji obowiązanej
- Dedykowane narzędzie do oceny ryzyka biura rachunkowego wraz z Procedurą oceny ryzyka. Narzędzie wraz z Procedurą wypełnia obowiązki instytucji obowiązanych, określone w art. 27 ustawy o AML
